特大跨国电信诈骗案开庭：嫌犯话术培训单186页

说话语气都有特别规定

按照“话术单”的提示，诈骗者扮演法院、公安机关工作人员，一般称事主的身份信息泄露，或者名下的信用卡被冒用做犯罪洗钱，事主即将面临公安机关调查甚至抓捕；或者名下的银行账户已经不安全，应当立即进行银行账户“安全防护设置”。

而所谓的“安全防护设置”，诈骗者会忽悠事主，要保护名下的所有财产，还可以帮着排除与不法分子之间的关系，还其一个清白。很多事主就此上当，将钱汇给了骗子。

在这份话术培训单上，连使用者用什么语气来跟事主对话，都有专门的“温馨提示”：“时时刻刻给客人上紧发条，不要让他们的神经线松懈”、“口气保持一致性，态度立场坚硬，细节加强”、“尽量让客人不要有时间想太多，多跟客人说话”、“此处说话态度要强硬”……

而据彭发荣交代，为了增强他们“表演”的真实性，获取事主的信任，老板还专门找来对讲机，制造警方正在部署案件的声音，故意让事主听到。这种手段的运用，使很多事主深信不疑，乖乖地将钱汇给了骗子。

□另行开庭

明开审另外29名涉案人员

在庭审中，9名被告人均表示认罪，承认他们从事了电信诈骗的行为。但对于从事这种行为，9人均辩称，是由于到了国外后，护照被收走，人身自由处于被限制的状态，才不得已做起了电信诈骗的行为。但直至被抓时，对于究竟哪些诈骗成功的“单子”是由他们完成，9人均称自己就是底下干活的，这些应该由老板决定。

检方指控，根据出入境部门提供的材料，被告人之一的刘亚娜在被抓之前，曾经离开印尼回到国内，但她又返回了印尼的诈骗窝点。

对于为何有此举动，刘亚娜回答模糊，时而称签证问题引发，随后又改口称忘了当时为什么这么做。而出入境部门的出入境记录显示，本案9名被告人在2009年到2011年，还多次前往泰国、菲律宾、越南等国，在当地滞留1到4个月不等的时间。对此几名被告人要么称是前往这些国家游玩，要么表示随同台湾籍人员在当地打工。

对于检方的指控，9名被告人及其辩护人表示，对于从事电信诈骗无异议，但该窝点诈骗总额250多万元不该由他们承担，而应当由窝点老板等主犯承担。在昨天的庭审中，法院未当庭做出判决。

据朝阳法院介绍，该特大诈骗集团中目前已有94人被提起公诉。共分为7个案子，本周日朝阳法院还将另行开庭，对29名涉案人员进行公开审判。

□案例链接

接电话接来法院传票通知

2011年5月28日10点多，家住湖北安陆的事主丁某突然接到电话，对方女子自称是孝感市中级人民法院的，来电向他下传票，“你的身份证在北京XX银行办了一张信用卡，该卡透支了XX元”。

年已70的丁某十分诧异，于是反问对方，“我没在北京办卡，不知道怎么回事，我为什么要相信你？”对方立刻回答称，“你可以找北京公安报警，这个公安单位的号码是XX，你打114一查就知道。”

丁某查询得知那个号码确实是北京公安系统某单位的电话，便打消了疑虑。不久，对方再次来电，称可以把电话转给相关办案值班民警。电话接通后，一自称值班民警的男子对丁某说：“你的卡内有好多资金来路不明，公安机关需要调查这些钱是否合法。你的卡内信息已经与一个叫XX的犯罪分子有联系，那人有一大笔钱不知去向，怀疑是跟你做了非法交易。为了安全起见，你可以把你所有资金都取出来，再转到一个指定账户上。你找个ATM机，我们单位的X科长会电话跟你联系，你按他的要求操作，就没什么事了。”

至此，丁某对电话那头的“民警”已没有任何戒心，一周内先后5次按“X科长”的指令操作转账，一共被骗走6.4万余元。而据检方介绍，彭发荣所在窝点共骗得250余万元。其中最大一笔的金额高达48万元。

>>背景链接

2011年3月10日，针对我国大陆重庆、湖北、福建等多个省份相继发生多起数额巨大的电信诈骗案，以及台湾亦发生的多起民众被骗案件，海峡两岸警方决定共同侦办“3·10”跨两岸跨国系列电信诈骗案件，并成立了“3·10”专案组。

随后，专案组在与柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作下，成功摧毁了这起特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，捣毁诈骗窝点百余处，并缴获一大批作案工具。我国大陆犯罪嫌疑人被分批从国外押解回国。

经公安机关调查，该案共涉及电信诈骗数百起，受害人区域涵盖我国近30个省区市，初步统计受骗金额7000多万元。共抓获疑犯598人，其中我国大陆居民186名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名。