深圳华强实业股份有限公司公告

　　证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2016—002

　　深圳华强实业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年12月30日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于代为全资子公司向浦发银行深圳分行营业部申请开立保函的议案》

　　为保证公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司海外采购业务的顺利进行，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部申请开立借款保函。具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于代为全资子公司开立保函的公告》（公告2016-003）。

　　此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳华强实业股份有限公司

　　董事会

　　2016年1月6日

　　证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—003

　　深圳华强实业股份有限公司

　　关于代为全资子公司开立保函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）

　　2、被担保人：公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）

　　3、担保基本情况介绍

　　随着公司全资子公司湘海电子对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）采购业务的实际需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“浦发银行深圳分行营业部”）申请开立借款保函，香港湘海以此保函向上海浦东发展银行股份有限公司总行离岸部申请贷款，总金额不超过1,500万美元，折合人民币约为9,800万元，最终以浦发银行深圳分行营业部实际核准的额度为准。期限为13个月。

　　公司董事会于2016年1月5日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市湘海电子有限公司

　　2、住所：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场3101-3103房

　　3、法定代表人：杨林

　　5、注册资本：7,500万元

　　6、经营范围：电子元器件、仪器仪表、监控设备、机电产品的技术开发、技术维护及销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需审批和禁止的项目）

　　7、与公司关系：湘海电子为深圳华强全资子公司，香港湘海为湘海电子从事境外采购的全资子公司

　　8、一年又一期主要财务指标：

　　（单位：元）