新加坡严打人工智能芯片违规转运，涉案超26亿元

据新加坡警方与海关联合发布的最新通报，当地执法部门对一起高端人工智能芯片跨境违规转运案件展开深入调查。目前，办案机关已对四家涉案贸易公司启动刑事追责程序，查封其经营场所，并冻结相关大额资产。四名核心负责人被追加欺诈及洗钱等多项重罪指控。据悉，该案涉案总金额达3.9亿美元（约26.50亿元人民币），为新加坡近年来查处金额较大的半导体转口违规案件。

据通报披露，此案最初于2025年2月曝光，执法部门当时对22处场所进行联合搜查，并抓获9名涉案人员。经过一年多的侦查，办案机关查明了该灰色转运链条的具体运作模式。在2023年11月至2025年2月期间，涉案集团利用多家在新加坡注册的企业，虚构本地终端用户，向戴尔、超微电脑、华硕等厂商批量采购搭载英伟达高端人工智能芯片的服务器。这些货物在入境新加坡后，被隐瞒真实流向并即刻转运至马来西亚，以规避相关出口管制规定。

在近期的执法行动中，警方查封了涉案企业的所有办公场地，并暂停其进出口经营资质。同时，执法部门冻结了涉案账户中的100万新加坡元（约538.00万元人民币）现金，并对核心高管名下价值5500万新加坡元（约2.96亿元人民币）的房产下达资产处置禁令，查封资产总价值超过5600万新加坡元（约3.01亿元人民币）。四名核心嫌疑人的保释金已被大幅上调，将面临企业与个人的双重刑事追责。根据新加坡《战略货物管制法》的相关规定，涉案企业若被定罪，最高可被处以涉案货值四倍的罚金；个人若涉及欺诈罪名，最高将面临20年监禁，洗钱罪名最高刑期为10年并附加高额罚款。

新加坡内政部门表示，将持续加强对半导体转口全链条的监管，并强化跨国信息协查，打击利用本地贸易通道规避芯片管制的行为。据业内人士透露，此案的处理方式将促使东南亚高端芯片跨境贸易进一步完善合规标准，推动全球半导体企业健全终端用户核验与货物流向追踪等风控体系。目前，该案件已排期庭审，资金追查与货物溯源工作仍在进行中。

注：按1美元≈6.80人民币，1新加坡元≈5.38人民币计算。