蓝光发展第六届董事会第十九次会议决议公告

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

　　(二)本次董事会会议于2015年12月30日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第十九次会议通知;

　　(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;

　　(四)本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2016年1月5日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生;

　　(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计新增为

　　控股子(孙)公司提供担保额度的议案》。

　　根据公司各下属公司的融资需要，同意为下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过61亿元的担保(含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号：临2016-002号)。

　　(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016

　　年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2016年1月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-003号)。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董事会

　　2016年1月6日